FSELL | ForumSell Бизнес форум | Схемы заработка | Черный рынок в интернете | Меченая Власть форум | Кредиты


Вернуться   FSELL | ForumSell Бизнес форум | Схемы заработка | Черный рынок в интернете | Меченая Власть форум | Кредиты > Инфо > Новости

Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.07.2016   #1
Abrisk
Пользователь
 
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: Jabber: [email protected]
Сообщений: 783
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили 401 раз(а) в 256 сообщениях
По умолчанию Центробанк намерен раскрыть для банков данные о сомнительных клиентах

25 июл — РИА Новости. Банк России подготовил новый документ о передаче банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции, что позволит снизить их издержки по идентификации таких клиентов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того, чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию", — сказала Набиуллина журналистам.

"Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", — пояснила она. ЦБ постоянно совершенствует способы выявления сомнительных операций и видит определенный прогресс, подчеркнула Набиуллина.

"Когда мы начинали эту работу, у нас данные появлялись через квартал. Сейчас мы чуть ли не в онлайн-режиме можем их видеть….Мы видим, к сожалению, как иногда возвращаются с некоторыми усовершенствованиями старые схемы, которые были только недавно закрыты", — сказала она. "Поэтому здесь важно не терять бдительности — смотреть на все финансовые институты и наборы операций. Мы смотрим не только за банковской системой, но и за всеми другими финансовыми институтами", — подчеркнула глава ЦБ.

При этом риски перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации (МФО) не усилились, сообщила Набиуллина. "Мы по ним работаем, выявляем. Конечно, попроще с МФО, которые зарегистрированы, но есть и МФО без регистрации. Здесь и дальше будем работать с правоохранительными органами", — отметила глава ЦБ.

Росфинмониторингу за год удалось предотвратить при помощи российских банков отмывание средств на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщил ранее в конце апреля глава ведомства Юрий Чиханчин. Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин также в конце апреля сообщал о том, что ЦБ разослал в крупные российские банки письмо с "жестким содержанием", предупредив о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций. Кроме того, регулятор пригрозил высокими штрафами за нарушения.
__________________
Проверка по базам МВД РФ, Беларуси, Украины, Казахстана. Пробив региональный, федеральный, межгосударственный розыск. Ж/д, авиа, граница, ГАИ, УФМС, ФНС, кредиты, налоги, имущество.

Профессиональный поиск людей по всему миру: http://fsell.is/showthread.php?t=19988

Джаббер: abrisk @ xmpp.jp
Abrisk вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
impulse (25.07.2016)
Ответ

Похожие темы
Тема Автор
Роскомнадзор намерен нанять на работу хакера с опытом работы «black hat»
Соискатель на должность должен уметь извлекать информацию из сторонних компьютеров и сетей. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует нанять на работу хакера. Объявление о соответсвующей вакансии ведомство разместило...
Severni
Уязвимость в OpenSSH позволяет раскрыть имена пользователей
Проблема возникла из-за того, что алгоритм Blowfish работает быстрее SHA256/SHA512. В OpenSSH выявлена уязвимость, позволяющая злоумышленнику вычислять реального пользователя в системе. Проблема затрагивает большинство современных конфигураций, так как вычисление хэш SHA256/SHA512 занимает...
Severni
Как помочь раскрыть талант своему ребенку
Каждый в детстве мечтал кем-то стать, но не у каждого получилось раскрыть в себе таланты и найти свое предназначение в жизни. В основном люди, которые не реализовали свои мечты сами, пытаются это сделать через своих детей. Но, а все-таки, как найти тот ключ, который бы мог по-настоящему раскрыть...
Станислав Владимирович
Центробанк отозвал лицензию еще у двух банков
ЦБ РФ продолжил серию отзывов лицензий, убрав с рынка «Мой банк», собственником которого до декабря прошлого года являлся экс-сенатор Глеб Фетисов, говорится в сообщении регулятора. Также лицензия была отозвана у московского банка «Природа». «Мой банк» начал испытывать трудности после смены...
борзый


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.


Добро пожаловать на Fsell.biz - Бизнес форум купли-продажи на тему "меченая власть" - твой заработок здесь!
Перевод: zCarot

*Администрация проекта не несет никакой ответственности за опубликованные сообщения на данном форуме. Если Вы считаете, что в
темах и сообщениях может содержаться информация, запрещенная законами, а так же УК Российской Федерации,
просим незамедлительно проинформировать Администрацию проекта. Россия



Яндекс.Метрика