FSELL | ForumSell Бизнес форум | Схемы заработка | Черный рынок в интернете | Меченая Власть форум | Кредиты


Вернуться   FSELL | ForumSell Бизнес форум | Схемы заработка | Черный рынок в интернете | Меченая Власть форум | Кредиты > Инфо > Новости

Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 31.07.2016   #1
Abrisk
Пользователь
 
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: Jabber: [email protected]
Сообщений: 783
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили 401 раз(а) в 256 сообщениях
По умолчанию Первое в истории уголовное дело о мошенничестве с участием криптовалюты в США завершилось приговором

Первое в истории уголовное дело о мошенничестве с участием криптовалюты в США завершилось приговором техасца Трендона Шейверса.

Манхэттенский суд отправил его в тюрьму на шестнадцать месяцев и обязал выплатить $ 1,23 млн в качестве компенсации его жертвам.

Судья, ведущий дело, назвал поведение Шейверса организацией классической схемой Понци:

"Вы обманули невинных людей. Вы сделали это, в конечном счете, для получения личной выгоды".

В период с сентября 2011 по сентябрь 2012 года, Шейверс, будучи основателем 'Bitcoin Savings & Trust (BTCST) якобы собрал 764 000 биткоинов, стоимостью около $ 4,5 млн по курсу того времени, от клиентов, которые доверили ему свои средства. На форумах Шейверс обещал инвесторам заработок в размере 7% в неделю, или 3,641% в год, утверждая, что использует стратегии арбитража рынка.

Однако, по мнению американских представителей власти, он на самом деле использовали деньги новых инвесторов, чтобы погасить долги перед предыдущими инвесторами. По некоторым данным, часть средств была инвестирована в MtGox, который рухнул в феврале 2014 г. Шейверс также якобы потратил средства на личные расход, такие как BMW и посещение казино. По крайней мере 48 инвесторов, как сообщается, понесли убытки на сумму около $ 1,23 млн в на тот момент, но сейчас эта сумма уже значительно больше, так как биткоин с тех пор значительно вырос в цене.

Шейверс был оштрафован на $ 40,7 млн комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в сентябре 2014 года, был арестован в ноябре 2014 года и был вынужден подписать соглашение о признании вины с его обвинителем в сентябре 2015 года после того, как первоначально отрицалсвою вину еще в марте 2015 года.
__________________
Проверка по базам МВД РФ, Беларуси, Украины, Казахстана. Пробив региональный, федеральный, межгосударственный розыск. Ж/д, авиа, граница, ГАИ, УФМС, ФНС, кредиты, налоги, имущество.

Профессиональный поиск людей по всему миру: http://fsell.is/showthread.php?t=19988

Джаббер: abrisk @ xmpp.jp
Abrisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016   #2
Severni
Пресса
 
Аватар для Severni
 
Регистрация: 08.10.2014
Адрес: Vifleem
Сообщений: 2,140
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили 1,226 раз(а) в 755 сообщениях
По умолчанию Re: Первое в истории уголовное дело о мошенничестве с участием криптовалюты в США завершилось приговором

Лудоман)
Severni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016   #3
pro100Vadim
бывший ник Вадим37
 
Аватар для pro100Vadim
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: 37rus
Сообщений: 236
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 66 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Первое в истории уголовное дело о мошенничестве с участием криптовалюты в США завершилось приговором

Типичный пирамидчик
__________________
Кадил крутится,лавэха мутится
pro100Vadim вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Похожие темы
Тема Автор
Прокуроров могут наделить полномочием прекращать уголовное дело при наличии соответствующих оснований.
Член Совета Федерации Константин Цыбко считает, что в некоторых случаях уголовное дело может быть прекращено прокурором. Соответствующий законопроект1 внесен им в Госдуму. К основаниям для прекращения уголовного преследования после того, как обвинительное заключение
kolobok 1974
Следователи полиции передали в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 250 тысяч рублей
В совершении преступления подозревается юрист, который обманным путем оформил в собственность по льготной стоимости земельный участок общей площадью 870 квадратных метров В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2013 по 2015 гг. фигурант представил в отдел Управления Федеральной...
imcutdotjpg
Направлено в суд уголовное дело о т.н. скимминге
По версии следствия, 34 летний Александр Белослудцев и 49 летний Алексей Карнаухов, а также их сообщник (дело в отношении него выделено в отдельное производство), являясь соучастниками преступной группы т.н. скиммеров, устанавливали на банкоматы, расположенные в г. Туле, специальные технические...
Graver_YA
Завершено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования
Как стало известно, после проведения расследования обвиняемые, один из которых был сотрудником банка Москвы, обкрадывали кредитную организацию. Сам процесс происходил так: сотрудник банка заносил ложные данные о заемщике и выдавал кредит, с фальшивыми данными. К примеру, в 2011 году, одна из...
centrashi


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.


Добро пожаловать на Fsell.biz - Бизнес форум купли-продажи на тему "меченая власть" - твой заработок здесь!
Перевод: zCarot

*Администрация проекта не несет никакой ответственности за опубликованные сообщения на данном форуме. Если Вы считаете, что в
темах и сообщениях может содержаться информация, запрещенная законами, а так же УК Российской Федерации,
просим незамедлительно проинформировать Администрацию проекта. Россия



Яндекс.Метрика